Συστήματα μεταφοράς χρημάτων, ξέπλυμα και τρομοκρατία: έρευνες, μεθοδολογία, συμπεράσματα

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς χρημάτων και την σύνδεσή τους με το ξέπλυμα χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Τις δυο τελευταίες δεκαετίες, η εξάπλωση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας μονοπωλεί το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας σε συνδυασμό και με τον αντίκτυπο της παγκοσμιοποίησης και της εξέλιξης της τεχνολογίας που εγκυμονεί κινδύνους για τα χρηματοπιστωτικά συστήματα μεταφοράς χρημάτων. Η μεγιστοποίηση του κέρδους παρουσιάζεται ως απώτερος σκοπός της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας τα συστήματα μεταφοράς χρημάτων, που με τη σειρά τους μπορεί να προσφέρουν υπηρεσίες συναλλαγών που θα τροφοδοτήσουν τρομοκρατικές ενέργειες. Σε πρώτο στάδιο, θα αναλυθούν οι όροι και θα καταγραφούν οι πρακτικές που ακολουθούνται σε διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Θα τονιστεί η μεταξύ τους σύνδεση και η διαιώνιση τέτοιων παράνομων πρακτικών, ενώ θα αναλυθούν έρευνες και εκθέσεις με σκοπό να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση και οι συνέπειες που επιφέρουν στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η εργασία θα καταλήξει με τα συμπεράσματα που μπόρεσαν να εξαχθούν από τα παραπάνω αλλά και τους περιορισμούς που εντοπίστηκαν.