Ο ρόλος της FATF στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες συνδέεται άρρηκτα με το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο σχετίζεται με την τρομοκρατία. Η διεθνής τρομοκρατία τροφοδοτείται με πόρους, που προέρχονται είτε από παράνομες δραστηριότητες είτε από νόμιμης προέλευσης οικονομικές ενισχύσεις, που αποστέλλονται, από όλο τον κόσμο, στους τρομοκράτες. Ο φαύλος κύκλος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας συνιστά διεθνή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, καθώς τροφοδοτεί και συντηρεί την τρομοκρατική δράση. Η αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων τα τελευταία χρόνια οδήγησε στην συνειδητοποίηση του προβλήματος και στην χάραξη μίας διεθνούς στρατηγικής για την αντιμετώπισή του, στοχεύοντας στην ρίζα του, που δεν είναι άλλη από την εύρεση πόρων και την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Κομβικό ρόλο στην διαμόρφωση της στρατηγικής έχει η FATF (Financial Action Task Force), διακυβερνητικός οργανισμός με αποστολή την ανάπτυξη της κατάλληλης εργαλειοθήκης για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. H FATF προσφέρει πολύτιμη αρωγή στα κράτη, προκειμένου να ενισχύσουν την θέση τους απέναντι στο διεθνές φαινόμενο. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την συμβολή της FATF στον αγώνα για το ξέπλυμα και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, μέσα από την παρουσίαση του οργανισμού, της δομής του και των εργαλείων που χρησιμοποιεί. Ως μελέτη περίπτωσης (case study) λαμβάνεται η Ελλάδα, που με βάση την πρόσφατη αξιολόγηση της FATF, το 2019, σημείωσε αξιοσημείωτη πρόοδο σε σχέση με τις προηγούμενες αξιολογήσεις, αντιμετώπισε τις αδυναμίες του παρελθόντος και σήμερα αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα κράτους μέλους. Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσμα πρωτότυπης εργασίας και επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα πεδία μελέτης.