Η χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων μέσω κρυτονομισμάτων υπό το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο

Abstract

Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας δεν είναι μια νέα πρόκληση και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια ατέρμονη επιδίωξη. Αν μη τι άλλο, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιοδικά καταδεικνύουν την εφευρετικότητα όσων εμπλέκονται στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και να εντοπίσουν τις μεθόδους που θα προσφέρουν λύσεις στην καταπολέμηση του φαινομένου. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι στον τομέα αυτό επιτελείται εξαιρετική δουλειά σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες αντιμετώπισης των νέων μορφών χρηματοδότησης, αυτές δεν φαίνεται να είναι επαρκείς, με αποτέλεσμα το φαινόμενο να επιμένει και να εξελίσσεται. Οι νέες τεχνολογίες που περιστρέφονται γύρω από τα κρυπτονομίσματα παρέχουν νέες διεξόδους χρηματοδότησης στις τρομοκρατικές ομάδες. Τα τελευταία χρόνια, γίνονται προσπάθειες να νομοθετηθούν τα κρυπτονομίσματα σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά το προβάδισμα φαίνεται να έχει εξασφαλιστεί από την αντιμαχόμενη πλευρά. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε δύο κεντρικά ζητήματα. Πρώτον, κατά πόσο οι τρομοκρατικές ομάδες χρησιμοποιούν τα κρυπτονομίσματα για τη χρηματοδότηση των δράσεών τους και δεύτερον, ποια είναι η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση αυτής της απειλής.Terrorist financing is not a new challenge and could be described as a never-ending pursuit. If anything, the methods used periodically highlight the inventiveness of those involved in terrorist funding to secure and transfer funds. Legal jurisdictions and international organisations have been circling the problem to identify the methods and offer solutions to counteract the phenomenon through legislation. Nobody can deny that a significant amount of excellent work is being done in this field. However, despite the efforts to tackle new technologies, they do not appear to be sufficient, and as a result, the phenomenon persists and evolves. New technologies revolving around Blockchain and cryptocurrencies give new outlets to those interested in terrorist funding. Because these new technologies are still evolving in terms of legislation, one could argue that they are operating uncontrolled. Attempts have been made recently to legislate cryptocurrencies at the international and European levels, but the lead seems to have been secured. This dissertation focuses on two major issues. First, whether terrorist groups are currently using cryptocurrencies to fund their operations and second, what is the response of the international community and the European Union in countering this threat