Οικονομικό έγκλημα και νομιμοποίηση εσόδων: μέτρα καταπολέμησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Abstract

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αναφέρεται στη μετατροπή ή στη «νομιμοποίηση εσόδων» χρημάτων που παράγονται παράνομα, έτσι ώστε να φαίνεται ότι προέρχονται από νόμιμη πηγή. Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες χρησιμοποιείται από τον πλανήτη σε όλο τον κόσμο για την απόκρυψη εγκληματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με αυτό, όπως η διακίνηση ναρκωτικών / όπλων, η τρομοκρατία και οι εκβιασμοί. Αλλά με απλούς όρους είναι η μετατροπή του «Μαύρου» χρήματος σε νόμιμο χρήμα. Ο Συγγραφέας ήθελε να περιγράψει το πρόβλημα στο Εθνικό πλαίσιο, αλλά δεν μπόρεσε να το πράξει, καθώς δεν ήταν καθόλου δυνατό λόγω του γεγονότος ότι κάθε περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα είχε μια απόχρωση διεθνούς γεύσης, καθώς η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνήθως περιλαμβάνει τη μεταφορά χρημάτων μέσω αρκετών χώρων για να συγκαλύψουν την προέλευσή της. Ο συγγραφέας έχει χωρίσει την εργασία σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος ασχολείται με την ιστορία αυτής της διαδικασίας, τα τρία βήματα που εμπλέκονται στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την επίδρασή της. Το δεύτερο μέρος επεξεργάζεται τον μηχανισμό διεθνούς ανάπτυξης και ελέγχου για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και αναλύει τη θέση της ΕΕ στον έλεγχο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το τρίτο μέρος ασχολείται με διάφορα προβλήματα και κενά κατά την εφαρμογή των νόμων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο συγγραφέας καταλήγει κάνοντας κάποιες προτάσεις για ένα υγιές καθεστώς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αναφέρεται στη μετατροπή ή στη «νομιμοποίηση εσόδων» χρημάτων που παράγονται παράνομα, έτσι ώστε να φαίνεται ότι προέρχονται από νόμιμη πηγή. Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες χρησιμοποιείται από τον πλανήτη σε όλο τον κόσμο για την απόκρυψη εγκληματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με αυτό, όπως η διακίνηση ναρκωτικών / όπλων, η τρομοκρατία και οι εκβιασμοί. Αλλά με απλούς όρους είναι η μετατροπή του «Μαύρου» χρήματος σε νόμιμο χρήμα. Ο Συγγραφέας ήθελε να περιγράψει το πρόβλημα στο Εθνικό πλαίσιο, αλλά δεν μπόρεσε να το πράξει, καθώς δεν ήταν καθόλου δυνατό λόγω του γεγονότος ότι κάθε περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα είχε μια απόχρωση διεθνούς γεύσης, καθώς η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνήθως περιλαμβάνει τη μεταφορά χρημάτων μέσω αρκετών χώρων για να συγκαλύψουν την προέλευσή της. Ο συγγραφέας έχει χωρίσει την εργασία σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος ασχολείται με την ιστορία αυτής της διαδικασίας, τα τρία βήματα που εμπλέκονται στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την επίδρασή της. Το δεύτερο μέρος επεξεργάζεται τον μηχανισμό διεθνούς ανάπτυξης και ελέγχου για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και αναλύει τη θέση της ΕΕ στον έλεγχο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το τρίτο μέρος ασχολείται με διάφορα προβλήματα και κενά κατά την εφαρμογή των νόμων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο συγγραφέας καταλήγει κάνοντας κάποιες προτάσεις για ένα υγιές καθεστώς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.