| |
| Τίτλος: | | Σύγχρονες μέθοδοι καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο τραπεζικό δίκαιο |
| Τίτλος: | | Modern methods to combat money laundering in banking law |
| Κύρια Υπευθυνότητα: | | Σκαμπαρδώνη, Αφροδίτη Μ. |
| Επιβλέπων: | | Βόγκλης, Ελευθέριος |
| Θέματα: | | Ξέπλυμα χρήματος
Χρηματοοικονομικά ιδρύματα
Money laundering
Financial institutions
|
| Keywords: | | Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
|
| Ημερομηνία Έκδοσης: | | 2015
|
| Εκδότης: | | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών |
| Περίληψη: | | Ανάλυση της ισχύουσας νομοθεσίας, αναφορικά με τις μεθόδους πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε σχέση με τους μηχανισμούς πρόληψης της χρησιμοποίησης του τραπεζικού συστήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. |
| Abstract: | | Analysis of the current legislation regarding the prevention and suppression methods of money laundering in relation to the mechanisms of prevention of using the banking system for money laundering. |
| Περιγραφή: | | Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Σύγχρονες Μέθοδοι Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης, 2015 |
| Περιγραφή: | | Βιβλιογραφία: σ. 70-71 |
| |
| |
