Library SitePandemos Repository
Pandemos Record

View record information

Department of Sociology  

Postgraduate Theses  

Τίτλος:Συστήματα μεταφοράς χρημάτων, ξέπλυμα και τρομοκρατία: έρευνες, μεθοδολογία, συμπεράσματα
Τίτλος:Money remittance networks, laundering and terrorism: surveys, methodology, conclusions
Κύρια Υπευθυνότητα:Χαραλάμπους, Ελένη Π.
Επιβλέπων:Λαμπροπούλου, Έφη Π.
Keywords:Συστήματα μεταφοράς χρημάτων, ξέπλυμα χρήματος, τρομοκρατία, παγκοσμιοποίηση, οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά
Money remittance networks, money laundering, terrorism, globalization, organized crime, corruption
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς χρημάτων και την σύνδεσή τους με το ξέπλυμα χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Τις δυο τελευταίες δεκαετίες, η εξάπλωση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας μονοπωλεί το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας σε συνδυασμό και με τον αντίκτυπο της παγκοσμιοποίησης και της εξέλιξης της τεχνολογίας που εγκυμονεί κινδύνους για τα χρηματοπιστωτικά συστήματα μεταφοράς χρημάτων. Η μεγιστοποίηση του κέρδους παρουσιάζεται ως απώτερος σκοπός της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας τα συστήματα μεταφοράς χρημάτων, που με τη σειρά τους μπορεί να προσφέρουν υπηρεσίες συναλλαγών που θα τροφοδοτήσουν τρομοκρατικές ενέργειες. Σε πρώτο στάδιο, θα αναλυθούν οι όροι και θα καταγραφούν οι πρακτικές που ακολουθούνται σε διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Θα τονιστεί η μεταξύ τους σύνδεση και η διαιώνιση τέτοιων παράνομων πρακτικών, ενώ θα αναλυθούν έρευνες και εκθέσεις με σκοπό να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση και οι συνέπειες που επιφέρουν στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η εργασία θα καταλήξει με τα συμπεράσματα που μπόρεσαν να εξαχθούν από τα παραπάνω αλλά και τους περιορισμούς που εντοπίστηκαν.
Abstract:This thesis deals with the operation of money remittance networks and their connection to money laundering and the financing of terrorism. The last two decades, the spread of organized crime and terrorism have monopolized the interest of the world community in conjunction with the impact of globalization and the evolution of technology that poses risks to financial money transfer systems. Profit maximization is presented as the ultimate goal of money laundering, using money remittance networks, which with their turn can provide money transfer services that will finance terrorist acts. Firstly, the terms will be analyzed, and the practices followed at international, european and national level will be listed. The link between them and the perpetuation of such illegal practices will be emphasized, while investigations and reports will be analyzed in order to capture the current situation and the consequences they bring to the global financial system. The thesis will end up with the conclusions that could be drawn from the above and the limitations that were identified.
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 89-100
Archives to this Item
Archive Type
3PMS_CharalampousEl_3219M006.pdf application/pdf
FedoraCommons OAI Library - Information Services, Panteion University