Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:
Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες συνδέεται άρρηκτα με το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο σχετίζεται με την τρομοκρατία. Η διεθνής τρομοκρατία τροφοδοτείται με πόρους, που προέρχονται είτε από παράνομες δραστηριότητες είτε από νόμιμης προέλευσης οικονομικές ενισχύσεις, που αποστέλλονται, από όλο τον κόσμο, στους τρομοκράτες. Ο φαύλος κύκλος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας συνιστά διεθνή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, καθώς τροφοδοτεί και συντηρεί την τρομοκρατική δράση. Η αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων τα τελευταία χρόνια οδήγησε στην συνειδητοποίηση του προβλήματος και στην χάραξη μίας διεθνούς στρατηγικής για την αντιμετώπισή του, στοχεύοντας στην ρίζα του, που δεν είναι άλλη από την εύρεση πόρων και την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Κομβικό ρόλο στην διαμόρφωση της στρατηγικής έχει η FATF (Financial Action Task Force), διακυβερνητικός οργανισμός με αποστολή την ανάπτυξη της κατάλληλης εργαλειοθήκης για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. H FATF προσφέρει πολύτιμη αρωγή στα κράτη, προκειμένου να ενισχύσουν την θέση τους απέναντι στο διεθνές φαινόμενο. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την συμβολή της FATF στον αγώνα για το ξέπλυμα και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, μέσα από την παρουσίαση του οργανισμού, της δομής του και των εργαλείων που χρησιμοποιεί. Ως μελέτη περίπτωσης (case study) λαμβάνεται η Ελλάδα, που με βάση την πρόσφατη αξιολόγηση της FATF, το 2019, σημείωσε αξιοσημείωτη πρόοδο σε σχέση με τις προηγούμενες αξιολογήσεις, αντιμετώπισε τις αδυναμίες του παρελθόντος και σήμερα αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα κράτους μέλους. Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσμα πρωτότυπης εργασίας και επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα πεδία μελέτης.
Abstract:
Money laundering is strongly linked to organized crime, which correlates with terrorism. International terrorism is fueled by resources, either from illicit or legitimate activities, sent from all over the world to terrorists. The vicious circle of money laundering and terrorist financing poses an international threat to world peace and security, as it fuels and perpetuates terrorist activity. The rise of terrorist attacks in the recent years has led to the realization of the problem and the development of an international strategy to deal with it, aiming at its root, which is none other than funding and money laundering. FATF (Financial Action Task Force), an intergovernmental body tasked with developing the appropriate toolkit to combat money laundering and terrorist financing, plays a key role in shaping the overall strategy. FATF offers valuable assistance to states in order to strengthen their position in the battle against this international phenomenon. The aim of this paper is to highlight the FATF's contribution to the fight against money laundering and terrorist financing, through the presentation of the organization, its structure and the tools it uses. Greece is taken as a case study, since, according to the FATF’s recent assessment, in 2019, it made significant progress compared to previous assessments, faced the weaknesses of the past and today is a successful example of a member state. The present work is the result of original work and focuses on specific fields of study. This essay is the result of original work and focuses on specific field of study related to Greece.
Περιγραφή:
Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, 2020
