Η εμπλοκή των εξωχώριων εταιρειών offshore companies στην αγορά ακινήτων: οι επενδύσεις σε ακίνητα ως μέθοδος νομιμοποίησης παράνομων εσόδων (ξέπλυμα χρήματος βρώμικου ή μαύρου χρήματος Ν 4557/ 2018)
Τίτλος:
The involvement of offshore companies in the real estate market: investments in real estate as a method of money laundering (money laundering L 4557/2018)
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια έκρηξη του διακρατικού οικονομικού εγκλήματος. Συνέπεια αυτού είναι η αποδυνάμωση του παγκοσμίου πιστωτικού σύστημα και η καθυστέρηση της οικονομικής ανάπτυξης .Οι τεράστιες ζημιές που προκαλούνται σε επιχειρήσεις και ιδιώτες σε όλο τον κόσμο σε συνδυασμό με την διαφθορά καθιστού το πρόβλημα ολοένα και πιο πολύπλοκο, παρέχοντας πρόσφορο έδαφος για το οργανωμένο έγκλημα. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η ολοκληρωμένη περιγραφή και ανάλυση της εμπλοκής των εξωχώριων εταιρειών offshore companies στην αγορά ακινήτων και οι επενδύσεις σε ακίνητα ως μέσα στον νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προβλέπεται, μετά από σειρά νομοθετικών τροποποιήσεων, στο νόμο 4557/2018 όπως ο τελευταίος ισχύει και κατόπιν τροποποίησης με το ν. 4816/2021, ο οποίος ενσωμάτωσε την οδηγία ΕΕ 1673/2018. Θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τα κύρια χαρακτηριστικά του αδικήματος, την εμπλοκή των offshores εταιρειών και τον ρόλο που παίζουν τα ακίνητα στο ξέπλυμα του μαύρου χρήματος.
Abstract:
In recent years, there has been an explosion of transnational financial crime. As a consequence, the global credit system is weakened and economic growth slowed down.The huge damage caused to businesses and individuals around the world, combined with corruption, makes the problem increasingly complex, providing an opportunity for organised crime. The subject of this study is a comprehensive description and analysis of offshore companies’ involvement in the real estate market and real estate investments as instruments in money laundering and money laundering. The offence of money laundering is provided for, following a number of legislative amendments, in Law 4557/2018, as in force and following amendment by Law 4816/2021, which transposed Directive (EU) No 1673/2018. We will try to describe the main features of the crime, the involvement of offshore companies and the role that real estate plays in money laundering.
Περιγραφή:
Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2022
