Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η ενωσιακή πολιτική για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Τίτλος:The EU anti-money laundering policy
Κύρια Υπευθυνότητα:Λογοθέτη, Δήμητρα Ι.
Επιβλέπων:Πασσάς, Αργύρης Γ.
Θέματα:
Keywords:Δημόσια πολιτική, διεθνείς συστάσεις, ΕΕ, FATF, νομιμοποίηση εσόδων, οικονομική διακυβέρνηση, οργανωμένο έγκλημα, χρηματοπιστωτικό σύστημα
Public policy, international recommendations, EU, FATF, money laundering, economic governance, organized crime, financial system
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η πολιτική για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες συνιστά μία ιδιαίτερη πολιτική της Ένωσης κινούμενη μεταξύ πολιτικής ασφάλειας και οικονομικής διακυβέρνησης. Με αυτή την προσέγγιση ως βασική θέση της εργασίας, το αντικείμενο μελέτης είναι διττό και αλληλένδετο. Αφ’ ενός μελετάται ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται και υλοποιείται η συγκεκριμένη πολιτική. Αφ’ ετέρου, ερευνάται ο βαθμός εναρμόνισής της με τις θεμελιώδεις αρχές του ποινικού δικαίου και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, συμπεριλαμβανομένης της προστατευτικής εμβέλειας του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Από τη σκοπιά της δημόσιας πολιτικής, η συγκεκριμένη ενωσιακή πολιτική εντάσσεται στο ευρύτερο διεθνές πλαίσιο μέσα στο οποίο αναδύθηκε και εξελίσσεται. Μέσα σε ένα πλέγμα πολλαπλών δρώντων, διαμορφώνεται και υλοποιείται μία έντονα τεχνοκρατική πολιτική στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Από τη σκοπιά του ποινικού δικαίου, το ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες βρίσκεται σε συνεχή διάδραση με τη διεθνή και τις εθνικές δικαιοταξίες. Από αυτή τη διάδραση προκύπτουν σταθμισμένες νομοθετικές επιλογές, όπως η ποινικοποίηση του αυτοξεπλύματος. Προκύπτουν και επιλογές που εγείρουν προβληματισμό ως προς την κάθοδο της ποινικοποίησης πέραν του οργανωμένου εγκλήματος, όπως η περίπτωση της κατοχής ή χρήσης περιουσίας που προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα. Το προσδοκώμενο τελικό συμπέρασμα συνίσταται στη σκιαγράφηση της συμβιωτικής σχέσης της ενωσιακής πολιτικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με τα διεθνή πρότυπα, ιδίως τις συστάσεις της FATF, και των επιδράσεων αυτής της σχέσης στην πολιτική και στο ποινικό δίκαιο. Παράλληλα, το τελικό συμπέρασμα συνδέεται με τις προκλήσεις του ενωσιακού και του εθνικού νομοθέτη να ισορροπήσουν ανάμεσα στις διεθνείς υποχρεώσεις τους και στις θεμελιώδεις αρχές του ποινικού δικαίου. Στόχος της εργασίας είναι τα συμπεράσματα για το συγκεκριμένο ζήτημα να συνεισφέρουν στον ευρύτερο επιστημονικό διάλογο για την εξελικτική πορεία της ΕΕ και το ρόλο της Ελλάδας σε αυτή.
Abstract:The AML policy is a particular EU policy that lies between security and economic governance. With this approach as the basic thesis, the object of this paper is twofold and interrelated. On the one hand, the formulation and implementation of the AML policy is presented. On the other hand, the level of harmonization of the policy with the fundamental principles of criminal law and the European acquis - including the protective scope of the Charter of Fundamental Rights of the European Union - is also examined. From a public policy perspective, this EU policy is part of the wider international framework in which it has emerged and is still evolving. Within a framework of multiple international actors, a highly technocratic policy is being shaped and implemented in Europe and Greece. From the perspective of the criminal law, the European legal framework for AML is based on a constant interconnection with the international and national regulatory ecosystems. This interconnection gives rise to weighted and well-balanced legal choices in cases such as the criminalization of self-laundering. It also gives rise to legal choices that raise concerns regarding the expansion of the criminalization far beyond the organized crime, such as the case of committing the crime by possession or use of property, derived from criminal activity. The expected conclusion is to outline the symbiotic relationship of the EU policy countering money laundering with the international standards on the field, in particular the FATF recommendations. The implications of this relationship for public policy and criminal law are outlined as well. Furthermore, the conclusion is linked to the challenges for European and national legislators to balance their international obligations with the fundamental principles of criminal law. The aim of the paper is that the conclusions on this specific issue are extended so as to contribute to the wider debate on the evolutionary course of the EU and the role of Greece in it.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και Πολιτική, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 79-100
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_LogothetiDi_1221M071.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο