Σύγχρονες Μέθοδοι Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο Τραπεζικό Δίκαιο
Τίτλος:
Modern Methods to combat money laundering in banking law
Κύρια Υπευθυνότητα:
Σκαμπαρδώνη,Αφροδίτη,Μιχαήλ
Επιβλέπων:
Βόγκλης,Ελευθέριος
Θέματα:
Keywords:
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Maney Laundering
Ημερομηνία Έκδοσης:
2015
Περίληψη:
Ανάλυση της ισχύουσας νομοθεσίας, αναφορικά με τις μεθόδους πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε σχέση με τους μηχανισμούς πρόληψης της χρησιμοποίησης του τραπεζικού συστήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Abstract:
Analysis of the current legislation regarding the prevention and suppression methods of maney laundering in relaion to the mechanisms of prevention of using the baniking system for money laundering.
